Hyresvärd häktad – misstänks för grov penningtvätt i internationell härva
Fastighets-vd:n och hennes dotter häktades den 26 mars. Kvinnan, vars olika bolag har hyreshus och industrifastigheter i Stockholmsområdet, misstänks för att ha tvättat pengar sedan 2021. Dottern misstänks för penningtvätt sedan 2017.
Enligt uppgift till Hem & Hyra har polisen gjort husrannsakan i ett hyreshus i Stockholm som ägs av fastighets-vd:ns bolag.
Även fastighets-vd:ns tidigare man är häktad i härvan. Han misstänks för omfattande narkotikahandel och penningtvätt.
Nära släkt med polischef
Bland de häktade finns också en 66-årig svensk man som misstänks för penningtvätt. Han företräder ett spanskt bolag och har arbetat med fastighetsutveckling i Spanien.
Även den häktade fastighets-vd:n är företrädare för det spanska företaget. Bolaget ingår i en svensk företagskoncern registrerad i Stockholm, där den häktade fastighets vd:ns övriga bolag ingår.
I samband med brottsutredningen framkom att fastighets-vd:n är nära släkt med en högt uppsatt polischef i Sverige, skriver Dagens Industri. Polischefen omplacerades förra året när släktrelationen blev känd, enligt uppgifter till SVT och Expressen.
Förnekar brott
Fastighets-vd:n, hennes dotter, fastighetsvd:ns tidigare man och den 66-årige mannen som arbetat med fastighetsutveckling i Spanien förnekar brott. Fastighets-vd:ns advokat Johan Manestam skriver i ett mejl till Hem & Hyra att hans klient tillbakavisar anklagelserna som riktas mot henne.
Hem & Hyra har sökt vd:ns dotter men hon har inte återkommit. Även fastighets-vd:ns tidigare man och den 66-årige mannen har sökts, utan resultat.
Global härva
Polisen fick upp ögonen för vd:n och fastighetsbolaget i samband med den internationella polisinsatsen ”Operation Candy”. Insatsen riktar sig mot omfattande narkotikahandel och penningtvätt, vilket Dagens Industri tidigare berättat.
Den globala härvan avslöjades efter beslag i Sverige. I två mobiltelefoner fanns information om nätverket som misstänks ha bedrivit storskalig narkotikahandel och omfattande penningtvätt. Ett samarbete inleddes med EU:s brottsbekämpande organ Europol och myndigheter i flera länder.
13 personer gripna
Hittills har 13 personer gripits vid tillslag i Spanien, Sverige och Thailand, de flesta män i 60-års åldern. Flera av männen är knutna till företag, som tros ha använts som brottsverktyg. Ett 20-tal husrannsakningar har genomförts och tillgångar för 30 till 40 miljoner kronor har tagits i beslag, enligt polisen.
Europol skriver att det handlar om flera kriminella nätverk som misstänks ha sysslat med narkotikahandel och storskalig penningtvätt. Företag ska ha använts för att dölja både ägare, leveranser och pengar.
De som gripits misstänks ha verkat i det dolda under en längre tid och uppges ha varit centrala möjliggörare för brottsligheten.
