Bostadsbolagets vd betalade falska fakturor – pengarna landade i egen ficka
Sundsvallsbon hade flera företag inom bygg- och vitvarubranschen. Hans vän satt på vd-stolen för ett bostadsbolag i Sollefteå. Tillsammans hjälptes de åt att under flera år mjölka bostadsbolaget på pengar.
Upplägget var enkelt.
Företagaren upprättade och skickade falska fakturor till bostadsbolaget för varor och tjänster som aldrig levererades eller utfördes. Vd godkände fakturorna och såg till att de blev betalda. När pengarna trillade in på företagarens konto slussades de vidare – till vd:ns privata bankkonto.
Som högsta chef hade han rätt att ensam godkänna fakturor på upp till 50 000 kronor per dag. Bluffakturorna höll sig därför alltid under den gränsen.
Bluffen avslöjas
Samtidigt som pengarna försvann blev bostadsbolagets ekonomi allt sämre.
Men det var först när vd:n blev allvarligt sjuk som bokföringen synades.
Då uppdagades bluffen.
Vd polisanmäldes och Ekobrottsmyndigheten kopplades in. Men under utredningen avled vd och brottsmisstankarna mot honom lades ner.
Företagaren döms
Sundsvallsbon däremot åtalades för grovt penningtvättbrott. Enligt åtalet hade han upprättat 20 falska fakturor till ett sammanlagt värde av cirka 920 000 kronor.
Men tingsrätten ansåg inte att åklagaren hade bevisat allt.
Mannen dömdes för penningtvättbrott kopplat till 17 osanna fakturor. Brottet bedömdes inte som grovt och mannen slapp därmed fängelse. Straffet blev villkorlig dom och dagsböter på totalt 19 200 kronor.
Dessutom ska han betala tillbaka pengarna som felaktigt fakturerades bolaget, 613 892 kronor.
Bostadsbolaget långt ifrån nöjd
Men domen satte inte punkt för historien. Härvan har fortsatt växa.
När domen vann laga kraft i början av oktober tog bostadsbolaget nästa steg. En stämningsansökan lämnades in till Sundsvalls tingsrätt.
Ett krav på över 2,5 miljoner kronor.
För enligt bostadsbolaget var de falska fakturorna betydligt fler än de som prövades i brottmålet.
Åtalet omfattade bara fakturor från 2022 och 2023. Men bostadsbolaget har låtit granska även åren dessförinnan.
Och enligt bolagets jurist visar den nya utredningen att stora summor fördes över till Sundsvallsföretagaren redan mellan 2018 och 2021.
Mönstret ska ha varit detsamma.
Totalt pekar bostadsbolaget ut minst 92 fakturor som osanna. De ska ha upprättats och betalats mellan januari 2018 och mars 2023.
Summan som betalades till företagarens konto under hela perioden uppgår till 2 574 563 kronor.
Enligt bostadsbolaget så har åklagaren meddelat att en ny förundersökning inte kommer att göras. Men det hindrar inte bostadsbolaget från att försöka få tillbaka pengarna på civilrättslig väg.
Och bolaget vill inte riskera att pengarna försvinner under tiden.
Därför har det begärt att tingsrätten ska besluta om kvarstad. Det innebär att tillgångar motsvarande skadeståndskravet kan låsas, så att företagaren inte kan göra sig av med dem innan tvisten är avgjord.
Bostadsbolaget befarar bland annat att mannen annars kan föra över egendom till närstående eller på andra sätt undvika att betala.
Utmätning av egendom
I måndags gick Sundsvalls tingsrätt på bolagets linje och beslutade tillfälligt om kvarstad.
Beslutet gäller tills vidare, men frågan är ännu inte slutligt avgjord. När företagaren har delgetts får han 14 dagar på sig att yttra sig. Därefter ska tingsrätten pröva kvarstaden på nytt.
När själva skadeståndstvisten ska avgöras är fortfarande oklart. Något datum för rättegång har ännu inte satts ut.
